दुर्ग में बड़ा साइबर घोटाला: पार्लर अकाउंट बना फ्रॉड का अड्डा

UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग | जिले में एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड मामला सामने आया है, जहां एक ब्यूटी पार्लर संचालिका के बैंक खाते से महज दो महीने में 5 करोड़ रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला उमा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने म्यूल अकाउंट के रूप में काम किया।

 कैसे हुआ खुलासा?

पुलिस के मुताबिक, उमा शर्मा ने 3 जनवरी 2025 को ‘एवनी ब्रेसिंग ब्यूटी पार्लर’ के नाम से केनरा बैंक की वैशाली नगर शाखा में करंट अकाउंट खुलवाया था। उसने खाता खुलवाने के लिए अपने आधार, पैन कार्ड, गुमास्ता लाइसेंस और उद्यम प्रमाणपत्र जमा किए थे। खाता खोलने के लिए मात्र 700 रुपये जमा किए गए थे, लेकिन फरवरी में खाते में 5 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन दर्ज किया गयाकरोड़ों रुपये दिल्ली ट्रांसफर

जांच में पाया गया कि इस राशि को दिल्ली के एक कॉरपोरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। पूछताछ में उमा शर्मा ने स्वीकार किया कि वह साइबर फ्रॉड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। धोखाधड़ी से प्राप्त रकम उसके खाते में ट्रांसफर होती और वह आगे उसे भेज देती थी।

जब्त हुए सबूत

पुलिस ने उमा शर्मा से दो क्यूआर कोड, एक मोबाइल फोन, इंटरनेट बैंकिंग का लेटर (यूजर आईडी और पासवर्ड सहित), और एक चेकबुक बरामद की है।

 बैंक शाखा में 111 संदिग्ध खाते

बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने यह खुलासा किया कि वैशाली नगर स्थित केनरा बैंक शाखा में ऐसे 111 खाते हैं, जिनमें साइबर फ्रॉड की रकम जमा हुई है। इन खातों में से कई पर डेबिट मेमो लगाया गया है, और फिलहाल 22 लाख रुपये होल्ड किए गए हैं। पुलिस शेष 110 खातों की भी जांच कर रही है, जिनमें कुल 85 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पाए गए हैं।