ईडी द्वारा बरामद किए गए रुपए और गहने
मुंबई: निवेश घोटाला और पीएमएलए 2002 मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंकज मेहदिया से जुड़े मुंबई और नागपुर में 15 जगहों पर कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने 3 मार्च की यह कार्रवाई की। इस घोटाले के मुख्य घोटाले के दौरान पंकज मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन के आवास और खातेदार और मुख्य कार्यालयों और आवास परिसरों में भी तलाशी ली गई।
ईडी ने पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद कील, प्रेमलता नंदलाल महदिया के खिलाफ धोखाधड़ी में करोड़ों रुपये के आरोपों को नुकसान पहुंचाने वाले सीताबुलडी पुलिस स्टेशन, नागपुर में प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। पीएमएलए जांच से पता चला कि पंकज नंदलाल मेहदिया अन्य साथियों के साथ एक पोंजी योजना चली रहे थे और वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए गए पर टीडीएसकट के बाद 12% निश्चित लाभदेय का वादा करके विभिन्न कार्य को निभा रहे थे।
ईडी द्वारा बरामद किए गए रुपए और गहने
भरोसे में लेकर बात को ठगा गया
2005 से 2016 की अवधि के दौरान, किसी तरह के पैसे को धोखा देने और हड़पने के लिए अनुशंसा के साथ, प्रतिशत व्यक्तियों ने थोड़े भरोसे को जीतने के लिए सुनिश्चित रिटर्न देने वाली फर्जी योजना और इस प्रकार विशिष्ट से संबंधित फर्मों/कंपनियों में बड़ी मात्रा में निवेश करने का लालच दिया और बाद में पैसे वापस नहीं दिए। इन किसी को डायवर्ट करने और लेन-देन को लेकर लोकार्पण करने के लिए, बैंक खाते में 150 करोड़ रुपये से अधिक बकाया होने लगे हैं और यह संदेह है कि इनमें से सबसे अधिक जिम्मेदार वास्तविक व्यावसायिकता का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
करोड़ों के गहने और बरामदगी
इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण किया और तलाशी के दौरान 5.51 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के जेवर, लगभग 1.21 करोड़ रुपये का घाटा, डिजिटल उपकरण और विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ जनक जीवित और ज़ब्त किए गए।
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