ईडी
नई दिल्ली: चीनी लोन ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और 106 करोड़ रुपए की चल संपत्ति को जोड़ लिया गया है। ईडी ने मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने वाली फर्मों के खिलाफ जारी जांच के संबंध में विभिन्न भुगतान प्लेटफॉर्मों और बैंक खातों में करीब 106 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने बुधवार को बयानों में यह जानकारी दी।
चीनी नागरिकों के नियंत्रण वाले इन मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन ऋण देने वाले लोगों को भ्रमित करने के मामले में धनशोधन मामले की जांच ईडी कर रहा है। इस जांच के दौरान ईडी ने विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों एवं बैंक खातों में करीब 106 करोड़ रुपये की राशि धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मौजूद है।
यह राशि रेजरपे, कैशफ्री, पेटी, पेयू और ईजेबी जैसे भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ वाणिज्यिक खातों पर और कई खातों में मौजूद है। जांच एजेंसी ने कहा कि इन फर्मों का गुट चीनी नागरिकों की ओर से ‘फर्जी’ निदेशक नियुक्त किया गया था।
ये फर्म अपने कर्मचारियों के दस्तावेजों का उपयोग उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए करती हैं। उनके पूर्व-सहमति के ब्लॉग उनके नाम पर बैंक खाते भी साइट पर गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मोबाइल ऐप से छोटी राशि के कर्ज दिए जाते थे। उनके हड़पने के दौरान लोगों को परेशान करने की कई अफवाहें आईं। (इनपुट:भाषा से भी)
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